Conseil d'administration d’ISS A/S

Le Comité des risques et de l'audit évalue les rapports financiers externes, les principales politiques comptables ainsi que les estimations et jugements comptables importants, et examine et surveille la gestion des risques du groupe, les contrôles internes, le système Speak Up (dénonciation) et les questions d'intégrité commerciale. Il supervise également la fonction d'audit interne du Groupe et évalue la politique financière, la politique de dividendes et la politique fiscale du Groupe. De plus, le comité des risques et de l'audit supervise et examine la relation avec les auditeurs indépendants, passe en revue le processus d'audit et le rapport d'audit des auditeurs en format long, et émet des recommandations sur la nomination d'auditeurs auprès du conseil.

Le Comité des risques et de l'audit a tenu 7 réunions en 2022.

En 2022, le comité des risques et de l'audit est resté concentré sur l'évaluation de l'application des politiques comptables du Groupe, l'utilisation d'estimations comptables et jugements significatifs, ainsi que les risques matériels associés aux rapports financiers, notamment le système de contrôles internes. Le comité a également examiné le système Speak Up (dénonciation) et les questions d'intégrité des affaires. La charte du comité des risques et de l'audit a été examinée, notamment en ce qui concerne la charte et les ressources de l'audit interne du groupe.

Les membres du comité des risques et de l'audit sont considérés comme étant indépendants d'après la définition soulignée dans les recommandations danoises sur la gouvernance d'entreprise.

Le conseil d'administration (conseil) a créé un comité de rémunération (comité de rémunération ou le comité). Le comité supervise la préparation de la politique de rémunération. Il évalue et émet des recommandations quant à la rémunération des membres de la Direction générale (EGMB). Il approuve également la rémunération du conseil exécutif (EGM).

Le comité examine la politique de rémunération une fois par an et s'assure qu'elle est conforme à la politique de rémunération.

Le Comité peut engager des conseillers externes indépendants pour le conseiller sur les questions relatives à la rémunération et autres questions connexes comprises dans les tâches du Comité.

Le comité de rémunération a tenu 7 réunions en 2022.

En 2022, le comité des rémunérations a continué à se concentrer sur l'évaluation de la rémunération du conseil d'administration et de l'EGMB, y compris le programme d'incitation à court terme pour 2022 (STIP) et le programme d'incitation à long terme pour 2022 (LTIP). En outre, le comité a évalué la politique de rémunération et le rapport de rémunération. 

Les activités du Comité de rémunération pour 2022 sont détaillées dans le rapport de rémunération.

Les membres du comité de rémunération sont considérés comme étant indépendants d'après la définition soulignée dans les Recommandations danoises sur la gouvernance d'entreprise.

Le comité de nomination aide le conseil d'administration à s'assurer que les plans et processus mis en place sont adéquats pour la nomination de candidats au conseil d'administration et à la Direction générale (EGMB), ainsi qu'à évaluer la composition de ces conseils. Il émet également des recommandations pour la nomination ou la désignation de membres du conseil d'administration, de la Direction générale et des comités mis en place par le conseil d'administration.

Le comité de nomination s'est réuni 8 fois en 2022.

En 2022, les principales activités du comité de nomination ont consisté à soutenir les processus de recherche et les recommandations de nomination de nouveaux membres, à examiner la planification de la succession et les changements organisationnels, à soutenir l'évaluation annuelle du conseil d'administration et à examiner la composition du conseil.

Les membres du comité de nomination sont considérés comme étant indépendants d'après la définition soulignée dans les recommandations danoises sur la gouvernance d'entreprise.

Le comité des transactions émet des recommandations au conseil d'administration concernant certaines grandes acquisitions, investissements et contrats clients, examine le réseau d'opérations, considère les procédures d'ISS concernant les transactions importantes et évalue certaines transactions effectuées. Le comité examine également les nouveaux financements importants, le refinancement ou la modification importante des financements existants et les propositions d'émission d'actions ou de titres de créance.

Le comité des transactions a tenu 3 réunions en 2022.

En 2022, le comité des transactions a examiné certaines offres de contrats de gros clients, le processus et la norme d'examen des offres commerciales, le pipeline commercial, les cessions et les acquisitions et a formulé des recommandations pertinentes à cet égard au conseil d'administration. 

Les membres du comité des transactions sont considérés comme étant indépendants d'après la définition soulignée dans les recommandations danoises sur la gouvernance d'entreprise.